Неприятности из-за обналички.
- 16 окт. 2020 г.
- 1 мин. чтения
ЦБ объявил расчеты с «физиками» главным каналом обналички в 2020 году.
Центробанк предупредил ведомства, что в пандемию компании сменили стратегию обналичивания средств. И хотя в первом полугодии количество сомнительных транзакций сократилось, большая часть из них приходится на расчеты с «физиками» — 72 процента, тогда как между компаниями — всего 24.
Коллекция схем перераспределения средств внутри группы (pdf) (Публикуем семь самых популярных способов перевода денег – пять допустимых и два незаконных). Каждый способ оценили налоговый чиновник и юрист.
Как только налоговики сняли мораторий на проверки, они принялись высылать запросы банкам.
Причем таких масштабов, что в поддержку кредитных организаций вступилась Ассоциация банков России.
Банки и инспекторы найдут точки соприкосновения, смогут договориться. Тогда как компаниям стоит подготовиться.
Комментарии